Pedraz ordena rastrear en Portugal unos 78 millones vinculados a la causa de hidrocarburos
El juez también solicita a Irlanda datos sobre operaciones relacionadas con Kraken; la investigación atribuye los movimientos a fondos bajo pesquisa.
El 28 de septiembre de 2026, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó pedir información a Portugal e Irlanda para ampliar el rastreo de fondos investigados en el caso de hidrocarburos. La UCO sitúa en unos 78 millones de euros las transferencias desde cuentas españolas a Portugal. La solicitud a Irlanda busca datos sobre operaciones vinculadas a Kraken.
Portugal e Irlanda: el juez reclama el rastro financiero
Dos órdenes para ampliar el rastreo
Portugal e Irlanda: el juez reclama el rastro financiero
El 28 de septiembre de 2026, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó expedir órdenes europeas de investigación a Portugal e Irlanda, a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Las diligencias buscan obtener información financiera relacionada con el caso de hidrocarburos.
Según los cálculos de la UCO recogidos en las informaciones sobre la causa, unos 78 millones de euros habrían salido de cuentas españolas vinculadas a Villafuel y otras sociedades suministradoras hacia cuentas en Portugal. La cifra describe transferencias investigadas, no una determinación judicial de responsabilidad.
La causa investiga un presunto fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos, cuyo importe la investigación sitúa por encima de los 180 millones de euros.
Portugal: completar el rastro
La petición busca reconstruir el destino de los fondos
A las autoridades portuguesas se les solicita información sobre nuevas cuentas detectadas y movimientos bancarios para intentar determinar el destino de los fondos. El juez considera que los datos recibidos hasta ahora no permiten reconstruir por completo las operaciones investigadas.
Entre las sociedades cuyas cuentas se quieren examinar figura E.F. Iber Combustíveis. La Fiscalía la vincula a la estructura investigada y el requerimiento busca ampliar la información bancaria disponible sobre la empresa.
Irlanda: seguir las operaciones de Kraken
La orden dirigida a Irlanda pretende recabar información financiera sobre operaciones vinculadas a Kraken, plataforma de intercambio de criptoactivos. Según los investigadores, 213.663 euros llegaron a Payward Europe, sociedad matriz de la plataforma, desde una cuenta portuguesa de Letras e Contrastes en 13 movimientos. La diligencia busca aportar datos para seguir ese rastro.
Para comprender mejor
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Una selección de recursos externos para ampliar el contexto, entender los conceptos y seguir aprendiendo más allá de esta noticia.
Familiarizarse con la cooperación judicial europea y con recursos de la Red Judicial Europea.www5.poderjudicial.es
El extracto menciona la Red Judicial Europea y asuntos de extradición, por lo que ofrece un marco institucional relacionado con las solicitudes de información transfronterizas. El título no permite precisar el contenido completo del PDF.
Conocer un ejemplo de documentación oficial sobre materias primas vinculadas a procesos del sector de los hidrocarburos.doe.juntaex.es
El extracto del Diario Oficial de Extremadura menciona aceite de cocina usado y otras materias primas. Puede aportar contexto técnico sectorial, aunque no trata la investigación judicial ni las transferencias citadas en la noticia.
Identificar cómo aparece mencionada una fiscalía anticorrupción en documentación oficial de otro país.busquedas.elperuano.pe
El extracto del Diario Oficial El Peruano cita una intervención de la Fiscalía Anticorrupción y dinero intervenido. Es un ejemplo de otra jurisdicción, no una explicación de la Fiscalía española ni del procedimiento de la noticia.
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