La Fiscalía pide a la ONIF un análisis patrimonial completo
La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que solicite a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria, un informe de naturaleza fiscal y tributaria sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas Laura y Alba Rodríguez Espinosa. El documento, según el escrito de la fiscal Elena Lorente, abarcaría los ejercicios comprendidos entre 2020 y 2025.
El informe debería incluir, según la petición, las declaraciones tributarias presentadas, la información sobre ingresos y pagos y la identificación de los principales pagadores y destinatarios de fondos. Anticorrupción también solicita el análisis de bienes muebles e inmuebles, derechos situados en el extranjero, cuentas bancarias en las que figuren como titulares, autorizados o representantes, operaciones de compraventa de activos financieros, operaciones con cheque y en efectivo y posibles deudas. La petición se extiende a las relaciones societarias y a las entidades sin personalidad jurídica vinculadas a los tres, con un análisis patrimonial completo de las mismas.
El escrito se enmarca en la instrucción del caso Plus Ultra y se apoya en diligencias anteriores. Según la fiscal, un auto de 29 de julio de 2026 ya acordó el estudio de cuentas bancarias vinculadas al investigado Rodríguez Zapatero a raíz de un informe de la UDEF-BBCA. En un auto de 7 de septiembre, el juez Calama confirmó su decisión de investigar esas cuentas y apreció una contradicción en el intento de frenar la investigación después de que el expresidente, en su declaración judicial, expresara su autorización para examinarlas.
Cronología de la causa y citaciones acordadas
El juez José Luis Calama ya declaró en un auto de junio de 2026 la condición de investigadas de las hijas del expresidente, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, porque su empresa, What the Fav, recibió fondos bajo sospecha por trabajos de marketing que la UDEF ha puesto en duda. El instructor consideró que citarlas en calidad de testigos podría lesionar sus derechos si en el futuro se les atribuyera participación o responsabilidad en los hechos, por lo que optó por darles acceso al sumario con defensa letrada.
El instructor ha fijado ahora para el 30 de noviembre de 2026 la declaración como investigadas de las hijas de Zapatero. Además, ha citado como testigos para el 19 de noviembre a José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de SEPI, y a Félix Martín, exdirector financiero de Plus Ultra. También ha acordado un informe pericial gemológico y joyero a la joyería Yanes sobre las piezas incautadas en el registro del despacho del expresidente el pasado 19 de mayo, y ha dado tres días a la defensa para aportar documentación sobre las joyas.
En el mismo escrito en el que Anticorrupción pide el informe fiscal, la fiscalía solicita que se requiera a Plus Ultra y a sus exdirectivos Julio Martínez Sola y Roberto Roselli la aportación de las cuentas bancarias y financieras de la sociedad y sus filiales en Andcapital Bank (Puerto Rico), Commonwealth Bank Trust (Isla de Dominica), Compass Bank and Trust (Isla de Dominica) y Panacorp Casa de Valores SA (Panamá), con identificación de titulares, representantes y beneficiarios efectivos y todos los movimientos desde el 1 de enero de 2017. El Ministerio Público también ha pedido la declaración como investigada de Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, que el juez todavía no ha acordado.
Indicios invocados por la fiscalía y contexto del caso
La fiscal Lorente fundamenta su petición en la existencia, según su escrito, de indicios sobre Zapatero y sus hijas derivados del cobro de presuntas comisiones por la influencia ejercida en la concesión de una ayuda pública de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. El documento también alude al Informe de la UDEF-BBCA de 22 de junio de 2026 sobre dinámicas de intermediación e influencias orientadas a facilitar los intereses del Grupo Gloria en Bolivia. Estos extremos se recogen como atribución al escrito de la fiscal y no como hechos acreditados.
La petición de informe a la ONIF forma parte del conjunto de diligencias en curso en la causa que investiga la ayuda pública a Plus Ultra. El juez Calama, según recoge el auto del 7 de septiembre, mantiene abierta la investigación sobre las cuentas bancarias del expresidente. El instructor apreció una contradicción entre la autorización que Zapatero expresó verbalmente en su declaración judicial del pasado mes de mayo y la oposición posterior de su defensa al auto de solicitud de cuentas, un punto que la fiscal también destaca en su escrito.
La Fiscalía Anticorrupción no ha acusado formalmente a ninguno de los afectados por los hechos investigados. La solicitud del informe responde a la necesidad de completar el análisis patrimonial y fiscal de los tres investigados dentro del plazo temporal fijado entre 2020 y 2025. Todas las diligencias descritas se encuentran en fase de instrucción.