Detención en Alemania y entrega prevista a España
La Policía ha detenido en Alemania al financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, considerado por los investigadores el presunto cerebro financiero del caso Plus Ultra. El arresto se produjo en cumplimiento de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, según han confirmado fuentes de la investigación a varias cabeceras.
Verhoeven, de 67 años, permanecía reclamado por los presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La orden de busca y captura se gestó antes de que la causa llegase a la Audiencia Nacional: la magistrada Esperanza Collazos la acordó el 12 de febrero, después de que la UDEF comunicase que no se encontraba en España y Anticorrupción pidiese su detención internacional.
Está previsto que Verhoeven llegue a Madrid el jueves 24 de septiembre, en un vuelo procedente de Fráncfort, y que comparezca el viernes ante el juez José Luis Calama. Tras su llegada ingresará en el centro penitenciario que se determine, según las mismas fuentes judiciales. Había aceptado ser entregado, de acuerdo con la comunicación remitida por la Oficina Sirene España el 17 de septiembre.
Los préstamos a Plus Ultra antes del rescate público
La investigación indaga en el papel de Verhoeven en la financiación de Plus Ultra durante los meses más duros de la pandemia, cuando la aerolínea, al borde de la desaparición y sin acceso al crédito bancario, recurrió a varias sociedades relacionadas con él antes de recibir los 53 millones de euros aprobados por el Gobierno a través de la SEPI en marzo de 2021.
Entre aquellas mercantiles figuraban Wailea Investment, Allpa Wira Trading y Valerian Corporation. Wailea prestó 500.000 dólares a la aerolínea en octubre de 2020, con un interés anual del 9%; Plus Ultra devolvió unos 522.380 dólares el 25 de marzo de 2021. Allpa Wira aportó otros 500.000 dólares y recibió 519.983 en mayo. Valerian concedió otros dos créditos de 450.000 euros en enero y febrero de 2021, reintegrados el 24 de marzo mediante dos pagos que sumaron 920.870 euros.
La aerolínea ha defendido que los créditos fueron reales y resultaron imprescindibles para mantener la compañía con vida hasta la llegada del rescate. Sus antiguos responsables sostuvieron que fue Rodolfo Reyes, considerado por la investigación el accionista real de Plus Ultra, quien consiguió la financiación y recabó las firmas del neerlandés.
El entramado societario y las conexiones internacionales
La investigación que instruye el juez José Luis Calama apunta a una presunta trama desarrollada en España, Francia y Suiza dedicada al blanqueo de capitales bajo la gestión atribuida a Verhoeven. Las órdenes de detención afectaban también al empresario venezolano Rodolfo Reyes, a su esposa María Aurora López y al financiero peruano Luis Felipe Baca Arbulu, que regresó a España desde Aruba.
La estructura financiera operaba mediante cuentas abiertas en Suiza, Gibraltar, Montenegro, Reino Unido y la isla Mauricio, según la documentación judicial. La investigación suiza descubrió que una cuenta personal de Verhoeven en Migros Bank había recibido fondos procedentes de cuentas de Valerian en Gibraltar y Montenegro. Los investigadores localizaron además una cuenta central de Allpa Wira en MBaer Merchant Bank que había recibido 2,23 millones de francos suizos desde Mauricio y más de 14 millones de euros desde cuentas en Malasia.
La Fiscalía de Ginebra investigaba a Verhoeven desde octubre de 2021 por posibles operaciones de blanqueo relacionadas con fondos públicos venezolanos, los programas de distribución de alimentos CLAP, PDVSA y transacciones internacionales con oro. La pista suiza condujo en octubre de 2024 hasta el domicilio del financiero en Mallorca, donde la UDEF registró y se incautó de documentación y dispositivos electrónicos que fueron remitidos a Ginebra.