Detenciones y registros
La operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil, coordinada por Europol, se saldó con 27 detenciones: 26 en España y una en República Dominicana. El balance sitúa 14 arrestos en Madrid, cuatro en Ibiza, tres en Almería, dos en Málaga, dos en León y uno en Pontevedra. A las personas detenidas se les atribuyen presuntos delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
En España y República Dominicana se practicaron 38 entradas y registros simultáneos. En las actuaciones participaron agentes de la Policía Judiciária de Portugal.
Rutas de cocaína y estructura investigada
La investigación comenzó en septiembre de 2023, después de que el análisis de plataformas de mensajería encriptada permitiera detectar una red que realizaba envíos de droga con destino a Europa. Las pesquisas vincularon a los presuntos responsables con cuatro incautaciones de cocaína en Panamá que sumaron más de 1.500 kilos.
La investigación atribuye a la organización el establecimiento, entre 2020 y 2021, de rutas para trasladar cocaína procedente de Colombia y Panamá en contenedores marítimos. Para ocultar la droga en cargamentos legales se habrían empleado métodos conocidos como «gancho ciego», «rip off» o «preñado». Según la investigación, esas rutas permitían abastecer de forma continuada a organizaciones criminales asentadas en España.
Los investigadores describen la rama española como parte de una estructura criminal internacional dirigida por referentes del narcotráfico, con una elevada capacidad operativa y económica.
Sociedades e inversiones inmobiliarias
La investigación atribuye a la organización el uso de sociedades mercantiles para canalizar presuntos beneficios del narcotráfico hacia promociones inmobiliarias, urbanizaciones y viviendas de lujo, especialmente en Ibiza, Marbella y Madrid. Las estructuras empresariales habrían servido para ocultar la titularidad real de los inmuebles e introducir fondos ilícitos en el circuito económico legal.
El balance de las actuaciones incluye la prohibición de enajenar 70 inmuebles y 16 villas de lujo. También recoge el bloqueo de 95 inmuebles y 200 bienes muebles vinculados a las personas investigadas.
Servicios a terceros y situación de la investigación
Según la investigación, la estructura amplió sus servicios de blanqueo a otras organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Además de canalizar sus propios beneficios, habría facilitado a terceros la adquisición y ocultación de bienes mediante su estructura empresarial, a cambio de comisiones. La investigación atribuye a este modelo dos vías de ingresos: el tráfico de cocaína y los servicios de blanqueo.
La cooperación internacional permitió localizar y detener a uno de los principales responsables de la organización en una villa de lujo de República Dominicana. Para esas actuaciones se desplazaron representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que colaboraron con la Dirección Nacional de Control de Drogas dominicana.
La investigación continúa abierta. Se habían tramitado cinco órdenes internacionales de detención y las autoridades no descartaban nuevas actuaciones y arrestos.
Bienes y dinero intervenidos
Durante los registros se intervinieron 40 vehículos, dos embarcaciones y seis armas de fuego, una de ellas de guerra. También se intervinieron 271.521 euros, 76.425 dírhams de Emiratos Árabes Unidos y 1.175 dólares en efectivo, y se bloquearon más de 1,3 millones de USDT en criptoactivos.